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关于召开江西铜鼓农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的公告

来源:宜春日报 编辑:李树才 时间:2019-05-15

根据《江西铜鼓农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定,经江西铜鼓农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议,现将召开铜鼓农商银行2018年度股东大会有关事项公告如下:

一、会议时间:2019年5月31日(星期五)上午9:00,会期半天。

二、会议地点:铜鼓农商银行三楼会议室(铜鼓县城南西路175号)。

三、会议出席人员:(一)全体股东。(二)铜鼓农商银行董事、监事及高管人员。(三)铜鼓农商银行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。

四、会议议题:(一)审议《铜鼓农商银行2018年董事会、监事会工作报告》;(二)审议《铜鼓农商银行第一届董事会、监事会工作报告》;(三)审议《铜鼓农商银行2018年度信息披露报告》;(四)审议《铜鼓农商银行2018年财务决算和2019年财务预算方案》;(五)审议《铜鼓农商银行2018年利润分配方案》;(六)审议《铜鼓农商银行2018年股金红利分配方案》;(七)审议《董事和非职工监事候选人名单》;(八)审议《铜鼓农商银行未来三年经营发展规划》;(九)其他事项。

五、会议登记事项。(一)登记手续:自然人股东须携带本人身份证,委托他人参加会议的,受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证;法人股东须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书及受托人身份证复印件办理登记。(二)登记起止时间:2019年5月18日至5月28日,上午8:30至12:00,下午2:30至5:30。逾期未登记的视为自动放弃参会权和表决权。(三)登记地点:铜鼓农商银行办公楼六楼办公室。(四)咨询电话:0795-8713680。

六、会议出席及签到。请参加会议的股东及其代理人或授权代表提前20分钟到达会场办理签到手续并参加会议:(一)自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。(二)法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人、授权代表身份证办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话。黄光明:13907954483 传真:0795-8713680

特此公告。

铜鼓农村商业银行股份有限公司董事会

2019年5月15日

 
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